Два жителя Тараза осуждены по факту рейдерства, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Департаментом экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено уголовное дело по факту незаконного установления контроля над юридическим лицом (рейдерство) в отношении двух граждан.
В ходе следствия установлено, что с 2004 по 2011 год всего создано три предприятия – ТОО «Тараз ИнКом», ТОО «Индустриальный ресурс», ТОО «ННП Convergo Nursad», доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми (доля в 3 компаниях: 40%, 49%, 50%) и пострадавшей стороной (доля в 3 компаниях: 20%, 51%, 50%).
В 2018-2020 годах оба подельника по предварительному сговору, находясь в городе Тараз, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписываются сами. При этом подделывают подписи пострадавшей стороны.
По итогам общих собраний принимаются решения о назначении одного из обвиняемых в качестве директора товариществ с правом открытия счетов, с правом первой подписи на банковских карточках и финансовых документах, договорах, с правом распоряжения денежными средствами, находящихся на банковских счетах предприятий, также извещают органы юстиции о смене юридических адресов.
Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях.
Приговором суда №2 г.Тараз в соответствии со ст.249 ч.2 п.1-2 УК РК обвиняемые Нурбаев Р.А. и Беков Б. осуждены к 3 годам условно.
